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2012年1月6日星期五

[转载]经济篇~黑钱洗不尽 真相在哪里?(第5篇) 贪心赚快钱公众易误堕黑钱陷阱



2011-12-30 17:50 新闻由中国报提供 

 报导:张洁莹、罗依薇

全球洗黑钱活动有多猖獗,在前几期报导都已触及,并且也剖析了黑钱洗不尽的原因。
 分析了现况,来到前瞻未来部分,政府有什么计划加强监管及防范黑钱大肆流窜?国际上或区域间又有什么合作打击黑钱?

 身为民众的我们,可以如何避开这个“黑洞”?
反洗黑钱工作是一项涉及银行、证券、保险、财务公司等金融机构的系统性工作;对洗黑钱犯罪的认识不足,将使反洗黑钱控制度流于表面。

 在我国,曾经发生过公众户头遭雇主利用洗黑钱的案例,最终由于雇主否认指控,当事人锒铛入狱,前途毁于一旦。
 由此可见,公众对洗黑钱一知半解,是误堕陷阱的主要原因,当务之急为提高公众警觉,教育洗黑钱活动范围,减少公众误入雷池比率。

 内政部副部长拿督李志亮就此事,通过《中国报》劝请公众,应格外关注所有涉及赚取快钱的管道,短期内可拥有大笔现金的活动即是最大疑点。

成为犯罪工具
 “公众应保持理性,彻底了解所有快速致富的方法,毕竟天下没有白吃的午餐,突如其来的大笔资金值得怀疑,应注意免成为不法份子的犯罪工具。”
 他指出,一旦触犯反洗黑钱或是任何相关法令,调查期间将冻结和扣押个人名下所有财产及不动产。
 “调查资料将由检察官做深入调查,证实有罪后将充公所有财物,且将受法律制裁,一时贪念带来后患无穷。”
 公众若发现任何非法黑钱活动,官方吁请切勿以身试法,并在第一时间向国家银行或是证监会等执法单位,举报不法行为。

资料来源: http://cnews.cari.com.my/news.php?id=169849

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